Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало криптобиржу Binance на 6 млн канадских долларов (около $4,38 млн) за нарушение законодательства, связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Основные нарушения Binance:
— Неоднократное несоблюдение требования о регистрации компании как поставщика финансовых услуг за рубежом, несмотря на установленные сроки.
— Непредставление отчетов о получении виртуальных валют на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) и более в 5,9 тыс. случаях с июня 2021 по июль 2023 года.
Напомним, что Binance прекратила свою деятельность в Канаде в прошлом году на фоне ужесточения национального законодательства в сфере криптовалют, включающего обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов.
В феврале 2023 года суд в США одобрил сделку Binance о признании вины по делу об отмывании денег, обязав компанию выплатить $4,3 млрд. Судья отметил, что руководство Binance, в том числе генеральный директор Чанпэн Чжао, осознанно игнорировало американское законодательство.
Согласно данным Минюста США, Binance обслуживала клиентов из подсанкционных стран, а также террористические организации и наркоторговцев, что противоречит американским законам.
